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据中国人民银行河北省分行官网显示，7月18日，中国人民银行唐山市分行对遵化市农村信用合作联社进行了行政处罚，给予警告、罚款31.5万元，公示期限为三年。相应处罚是源于遵化市农村信用合作联社在客户身份识别、账户管理、报送资料方式等方面存在违法问题。
中国人民银行唐山市分行行政处罚决定信息公示表（唐银罚决字〔2025〕1-7号）显示，遵化市农村信用合作联社的违法行为主要包括：未按照规定履行客户身份识别义务；未按规定报送账户撤销资料；未及时监测发现存在明显可疑交易特征的涉案账户。
同时，中国人民银行唐山市分行还对涉及违规行为的相关责任人员进行了处罚。对时任遵化市农村信用合作联社副主任赵某和时任遵化市农村信用合作联社会计结算部经理赵某，均因对未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的违法行为负有责任，给予罚款1万元。
天眼查显示，遵化市农村信用合作联社，成立于2007年，位于河北省唐山市，是一家以从事货币金融服务为主的企业。企业注册资本65400万人民币。
据了解，此前遵化市农村信用合作联社因执行异议之诉，于6月19日在遵化市人民法院第七审判庭开庭审理。此外，遵化市农村信用合作联社被列为被执行人股票线上配资网，执行法院为唐山市路北区人民法院。立案日期自2025年4月至2025年6月，在此期间被执行总金额为80元。
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